2023年，浙江萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）全体独立董事严格按照《公司法》《银行保险机构公司治理准则》等有关法律法规的规定以及本行《章程》等要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使独立董事职权，及时了解本行经营信息，全面关注发展状况，按时出席了本行年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了股东及利益相关者的合法权益。

现就本报告期内履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）报告期内独立董事任职情况

2023年，第三届董事会独立董事未发生变动，仍由王维安、陈露霞担任。

（二）报告期内独立董事在董事会专门委员会任职及变动情况

本行独立董事结合各自的专业经验和知识，在董事会的专门委员会中分别担任了重要的职务：独立董事王维安担任关联交易控制委员会主任委员、合规与风险管理委员会成员；独立董事陈露霞担任审计委员会、提名与薪酬管理委员会主任委员。报告期内任职未发生变动。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本行共召开股东大会1次，董事会会议25次，分别为2022年度股东大会，第三届董事会第八次、第九次、第十次、第十一次会议和21次临时会议，独立董事任职的专门委员会召开的46次会议。具体参会情况如下表：

本行独立董事本着对本行和全体股东诚信负责的态度，认真审阅本行各阶段财务报表、经营情况，会前深入了解各项议案的背景，保证决策质量，认真严谨对待每次会议，积极履职，为董事会在完善公司治理、防范风险以及推进重大决策客观性和科学性等方面起到了积极的作用。

（二）发表独立意见情况

2023年，本行独立董事本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，对提交董事会审议的重大事项，通过认真审阅、核查材料，客观、公正地发表独立意见。根据国家有关法律法规和本行《章程》，独立董事按照法定程序就关联交易、利润分配、章程修订、提交股东大会审议事项等发表10余次独立意见。

（三）日常工作情况

2023年，本行独立董事多次对本行进行现场和非现场考察，利用自身特长，与本行管理层就宏观形势和政策变化以及本行应对策略进行专题交流；就本行财务管理、经济金融方面的工作开展远程辅导；认真分析本行业务经营情况和财务状况，提出以下经营管理建议：一是建议加大信息科技有效投入，以数字化转型促进业务发展和经营模式转型；二是建议充分认识国内外经济形势的深刻变化，持续重视流动性管理；三是建议面对银行业息差空间不断缩窄的实际，促进业务结构的转型；四是积极应对银行业可能面临的困难和挑战，强化风险管控，确保自身稳健发展。此外，独立董事还关注本行法人治理、股权管理、风险管理、业务发展等事项并针对性提供意见建议，有效地履行独立董事的职责。

三、年度重点关注事项情况

（一）关联交易管理

独立董事本着审慎、负责的态度对本行2023年内发生的关联交易情况进行了审核，报告期内本行与关联方发生的关联交易基于真实的业务需求，定价公允，本行履行了相关审议程序，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害本行及全体股东特别是中小股东利益的情况。

（二）计提资产减值损失

对相关业务计提资产减值损失是基于谨慎性原则和为了提升本行的抗风险能力，符合《企业会计准则》《预期信用损失管理办法》等相关规定和金融行业实际情况，履行了必要的决策程序，不会损害本行及全体股东利益。

（三）信息披露事项

独立董事认真审阅本行的2023年度经营报告（年度信息披露），并关注每季和临时信息披露，确认本行按照“公开、公平、公正”的三公原则，按照法律法规的要求及时履行了信息披露义务。

（四）保护中小股东权益方面

2023年，本行独立董事密切关注本行日常经营状况，通过认真审阅相关会议资料、与经营管理层沟通、主动搜索决策所需有关资料等方式，了解本行经营管理情况，报告期内，经营层在董事会的带领下努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。

四、其他事项

2023年，独立董事没有单独提议召开董事会会议和临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

五、总体自评

2023年，本行独立董事能够遵守法律法规及本行《章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，客观、独立、审慎地参与公司治理。在做出判断决策时，不受本行主要股东和其他与本行存在利害关系的单位、个人的影响，维护了本行及广大股东的利益。

浙江萧山农村商业银行股份有限公司

2024年4月25日