根据《浙江萧山农村商业银行股份有限公司章程》等规定，决定召开本行2023年度股东大会。现就有关事项公告如下：

一、时间地点

2024年4月25日（星期四），下午15:15报到、15:45开始，会期半天；地点在萧山农商银行总行三楼会议中心报告厅（萧山区鸿宁路2288号）。

二、主要议程

（一）听取和审议《萧山农商银行2023年度董事会工作报告》（2023年度独立董事工作报告）；

（二）听取和审议《萧山农商银行2023年度监事会工作报告》（附：2023年度两会一层履职评价报告）；

（三）听取和审议《萧山农商银行2023年度经营报告（摘要）》（附：2023年度经营报告、2023年度社会责任报告暨ESG报告）；

（四）听取和审议《萧山农商银行2023年度财务预算执行情况和2024年度财务预算方案》；

（五）书面审议《2023年度关联交易情况报告》《主要股东及大股东评估报告》；

（六）审议《关于萧山农商银行2023年度利润分配方案的议案》；

（七） 审议《关于聘请2024年度会计报表审计机构的议案》；

（八）审议《关于发行二级资本债券的议案》；

（九）审议《关于“十四五”规划执行情况阶段性报告及调整主要业务目标的议案》；

（十）其他需要审议的议案。

三、参会人员

（一）萧山农商银行股东或受托代理人；

（二）全体董事、监事；

（三）大会见证律师；

（四）邀请国家金融监督管理总局浙江监管局和人民银行萧山支行派员参加；本行中层正职以上管理人员列席。

四、会议登记方法

（一）以2024年3月31日为股权登记日，当日持有本行股份的股东具有相应表决权。

（二）已经本行预先登记出席股东大会的，由本行送达会议出席通知，无需再办理登记手续。

（三）除前款外的其他股东，按如下方法登记并领取会议出席通知：

1. 登记时间: 2024年 4月6日至4月19日的工作日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

2. 登记地点: 本行董事会办公室（萧山区鸿宁路2288号萧山农商银行19楼）。

3. 登记手续：

（1）需出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

（2）需出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人因故不能出席，需委托其他代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

五、其他事项

（一）会议报到手续

1．已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件及会议出席通知出席。

2．由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员、未办理会议登记及延误报到时间的人员，将不能出席会议。

（二）会议联系方式

联系人：朱伟国  

地  址：萧山区鸿宁路2288号萧山农商银行19楼

电  话：0571-82739510   

邮  编：311215

特此通知。

附件：授权委托书（点击下载）

浙江萧山农村商业银行股份有限公司

2024年4月3日