定期公告

关于浙江萧山农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议和第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议选举、聘任结果的公告
发布日期:2014-12-22

 

一、浙江萧山农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议

 

根据《公司法》及有关法律法规、行政规章的规定,萧山农商银行创立大会暨第一次股东大会于2014928日在萧山蓝天宾馆召开。会议由筹建工作领导小组召集,实际到会发起人(含委托代理人)124个,持有表决权1731877322票,占总表决权的100%,符合大会召开条件,并根据举手表决通过的《股东大会议案投票表决办法》和《第一届董事会董事、监事会股东监事选举办法》,经过票决,形成有效决议如下:

 

一、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》;

二、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司章程(草案)》;

三、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》;

四、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》;

五、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》;

六、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度》;

七、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》;

八、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》;

九、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司20142016年战略发展规划》;

十、审议通过《浙江萧山农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和今后三年涉农贷款比例规划》;

十一、审议通过《关于浙江萧山农村商业银行股份有限公司市场定位、经营方针、管理体制的议案》;

十二、选举产生王云龙、李水荣、李国兴、朱重庆、励攻、沈建琦、沈德法、茅建荣、单仲飞、赵月夫、姚铮、徐观宝等12名董事,组成第一届董事会;

选举产生李关秀、李建良、沈关宝、徐建伟、钱来兴、缪庆忠等6名股东监事,连同职工代表大会选举产生的朱晓龙、朱伟国、黄春燕等3名职工监事,组成第一届监事会。

 

二、浙江萧山农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议选举聘任结果

 

萧山农商银行第一届董事会第一次会议于2014928日在萧山蓝天宾馆召开。会议应到董事12人,实到董事12人,符合会议召开条件。

经董事提名、全体董事表决通过,选举单仲飞同志为萧山农商银行第一届董事会董事长;经董事长提名、全体董事表决通过,决定聘任王云龙同志为萧山农商银行行长;经行长提名、全体董事表决通过,决定聘任励攻、高国良、沈建琦、倪鸿斌同志为萧山农商银行副行长;经董事长提名、全体董事表决通过,决定聘任周建国同志为萧山农商银行董事会秘书;经行长提名、全体董事表决通过,决定聘任陆寒云同志为萧山农商银行审计部总经理、俞晓飞同志为财务会计部总经理、阮金龙同志为合规风险部总经理;以上人员将报请中国银行业监督管理部门核准任职资格。

 

三、浙江萧山农村商业银行股份有限公司第一届监事会第一次会议选举聘任结果

 

萧山农商银行第一届监事会第一次会议于2014928日在萧山蓝天宾馆召开。会议应到监事9人,实到监事9人,符合会议召开条件。

经监事提名、全体监事表决通过,选举朱晓龙同志为萧山农商银行第一届监事会监事长,并报请中国银行业监督管理部门核准任职资格。

特此公告。

 

浙江萧山农村商业银行股份有限公司筹建工作领导小组

2014930