定期公告

关于浙江萧山农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会决议的公告
发布日期:2023-04-19

根据《公司法》及有关法律法规、行政规章和浙江萧山农村商业银行股份有限公司(以下简称萧山农商银行或本行)的《章程》的规定,本行 2022年度股东大会于2023419日下午在杭州萧山雷迪森铂丽大饭店召开。会议由本行董事会负责召集,已于会议召开20日前以书面通知形式送达各股东(受托代理人),并在本行网站公告。实际到会股东(受托代理人)120名,所持表决权合计2,564,064,302票,占总有效表决权 95.37%萧山农商银行总股本额为2,724,240,867元,因5家法人股东持有的35,682,387股股权质押,限制表决权,本次大会有效表决权为2,688,558,480票),符合大会召开条件。会议全程由浙江博方律师事务所的丁冬和曾志坤律师见证。

一、会议审议并鼓掌通过了本行《2022年度董事会工作报告》(附“十四五”规划执行情况阶段性评估报告、2022年度独立董事工作报告)、《2022年度监事会工作报告》(附:2022年度“两会一层”履职评价报告)、《2022年度经营报告(摘要)》(附:2022年度经营报告、2022年度社会责任报告)、《关于2022年度财务预算执行情况和2023年度财务预算的报告》《关于2022年度关联交易制度执行和交易情况的报告》《关于2022年度主要股东及大股东评估的报告》。

二、经大会投票表决,形成如下有效决议:

1. 审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》;

2. 审议通过了《关于修订萧山农商银行章程的议案》;

3. 审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》;

4. 审议通过了《关于聘请2023年度会计报表审计机构的议案》;

5. 审议通过了《关于董监事津贴方案的议案》;

6. 审议通过了《关于发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案》;

7. 审议通过了《关于开展信贷资产证券化业务的议案》。

三、 因杨妙清、赵国君辞去董事职务,经董事会提名,大会投票,补选李关秀、来泳为第三届董事会董事;因李关秀辞去监事职务,经监事会提名,补选金志刚为第三届监事会股东监事。

上述议案经本次股东大会审议通过后,将按规定组织实施。

  

浙江萧山农村商业银行股份有限公司

                2023419