根据《公司法》及有关法律法规、行政规章和本行《章程》的规定，浙江萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2018年度股东大会于2019年3月26日下午在萧山蓝天宾馆召开。会议由本行董事会负责召集，已于会议召开20日前以书面通知形式送达各股东（受托代理人），并在本行网站公告。实际到会股东（受托代理人）116名，所持表决权合计 2,042,203,998票，占总有效表决权95.35 %（萧山农商银行总股本额为2,251,440,112元，因15家法人股东持有的109,754,556股股权质押，限制表决权，本次大会有效表决权为2,141,685,556票），符合大会召开条件。会议全程由浙江博方律师事务所的李艳红和丁冬律师见证。

会议审议并鼓掌通过了萧山农商银行《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度经营年报审计报告（2018年度经营报告）》《2018年度财务预算执行情况和2019年度财务预算（草案）的报告》。同时经投票表决，形成有效决议如下：

1. 审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》；

2. 审议通过了《关于增加注册资本和变更章程的议案》；

3. 审议通过了《关于修订股东大会、董事会、监事会议事规则和关联交易管理办法等3个制度的议案》。

浙江萧山农村商业银行股份有限公司

2019年3月27日